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通過網絡或中介發布無抵押貸款信息吸引借款人

2019-05-13 11:08 來源:達峰網

臺海網5月12日訊 據福州晚報報道 郭某設立投資公司,雇傭潘某利等人,對外以小額貸款公司的名義招攬生意,從事非法放貸及“套路貸”違法犯罪。他們以高額的利息向借款人放款,設“砍頭息”“中介費”“看點費”,并暴力討債。其中,兩名受害人在不知情的情況下,名下兩套房產被郭某等人非法過戶。日前,經鼓樓區人民檢察院提起公訴,鼓樓區人民法院以詐騙罪、尋釁滋事罪,判處郭某等人有期徒刑。

鼓樓區人民檢察院還將該案中涉嫌瀆職犯罪的線索移交給紀委監察部門,并向因管理工作疏漏而給犯罪分子可乘之機的部門發出檢察建議書,促進整改。

非法放貸

惡勢力團伙被判刑

2014年10月,郭某為非法牟利設立了一家投資公司,在無金融資質的情況下,對外以小額貸款公司的名義招攬生意,從事非法放貸及“套路貸”違法犯罪,并雇傭潘某利等人開展各項業務。

郭某等人分工合作,形成一體,先后在本市多地,通過網絡或中介發布無抵押貸款信息吸引借款人,以高額的利息向借款人放款,并簽訂不利于借款人的“房屋租賃合同”“代為開鎖委托書”“房屋騰退委托”等空白協議,有的還要求借款人辦理抵押房產公證手續。

而后,郭某等人通過現金或轉賬的方式,給付借款人借款金額后,即要求借款人分別以“砍頭息”“中介費”“看點費”等名目,通過現金或轉賬的方式轉到其公司另外一人名下,后又以“平賬”的方式虛增借款人債務。

他們在借款人未及時償還欠款的情況下,以違約為由,多次通過打電話、發短信,上門噴油漆、寫大字、堵鎖眼,甚至強行換鎖進入借款人家里等方式,恐嚇、威脅借款人及其親屬,嚴重侵害借款人及其親屬的正常生活秩序。

由此,他們逐步形成了以郭某為首要分子,潘某利等人為重要成員,在一定區域或者行業內多次實施違法犯罪活動,為非作惡、欺壓百姓,擾亂經濟、社會生活秩序,造成較為惡劣影響的惡勢力犯罪集團。

日前,經鼓樓區人民檢察院提起公訴,鼓樓區人民法院以詐騙罪、尋釁滋事罪,判處郭某有期徒刑16年6個月,并處罰金35萬元,剝奪政治權利2年。該團伙其他成員也分別被判處7年6個月至1年4個月不等的有期徒刑。

案中有案

公證員被提起公訴

在該起惡勢力犯罪案件中,鼓樓區人民檢察院提前介入了解案情,實行快捕快訴,從嚴打擊。檢察官在辦案時發現,有兩名被害人在不知情的情況下,各有一套房產被郭某等人非法過戶。這兩套房產能過戶成功,是因為郭某等人持有兩名被害人在公證處辦理的房產全權委托公證書,從而行使了代為過戶該房產的權利。

檢察官提審該團伙中一名負責帶領被害人辦理公證手續的成員時發現,被害人辦理公證時沒有見到公證員,而是由“二哥”代辦,違反相關公證規定。于是,承辦檢察官立即與被害人核實,發現相關公證員可能涉嫌職務犯罪。根據該院的《關于黑惡勢力“保護傘”線索排查和移送辦法》,檢方將該線索移送至紀委監察部門。

經調查發現,公證員劉某在工作中存在違規行為,給犯罪分子可乘之機。鼓樓區人民檢察院根據《關于在辦理掃黑除惡案件中提出檢察建議的實施意見》,向相關主管部門發出檢察建議書,要求嚴格規范公證制度,加強對公證員的執業紀律教育,樹立自律、誠信、嚴謹的公證形象。

該檢察建議書引起了重視,相關主管部門立即立案調查該公證員的行為,要求該公證處立行整改,并開展涉及委托公證事項方面的公證質量自查自糾專項活動;對轄區公證機構強調公證紀律、言明公證要求;建立健全內部管理制度,嚴格辦證流程監控,最大限度地杜絕假證、錯證。

日前,公證員劉某因涉嫌受賄罪,被鼓樓區人民檢察院提起公訴。

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